KYC Wetgeving
Beste gerespecteerde klant,
Het was ons een waar genoegen om zaken met u te doen.
Diamond Brothers is gebonden om de Belgische wetten en wetgeving te respecteren aangaande de verplichtingen van Know Your Customer (KYC), ken uw klant.
Deze ingevoerde wetten zijn van kracht sinds 18 september 2017 en zien er op toe dat het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en een gelimiteerd gebruik van contant geld worden gecontroleerd via persoonlijke data. Voor meer informatie van het verschaffen van persoonlijke data kan U gerust contact met ons opnemen zodat wij u kunnen voorzien van ons Privacy Beleid. We zijn verplicht om onze klanten te identificeren en om de documenten van onze klanten te kunnen voorleggen wanneer we een zakenrelatie aangaan of een er een transactie plaats had.
Om deze reden vragen we u heel vriendelijk om ons de gevraagde documenten hier beneden in uw geliefde taal te voorzien:
1.
Bedrijfsregistratie-document
(het meest recente certificaat van akte of de statuten van uw bedrijf.)
2.
Bewijs van identiteit van de persoon die uw bedrijf representeert, de zaakvoerder.
(gescande copy / foto van uw identiteitskaart of paspoort)
Om aan de regelgeving te voldoen, vult u het formulier in door AWDC en stuur al het bovenstaande naar ons via e-mail op [email protected].
Als u verder nog vragen heeft omtrent deze legislatie of de door ons gevraagde documenten mag u steeds contact opnemen met Mr. Vandereyt at [email protected].
Om u een idee te geven van hoe het ingevulde KYC-formulier eruit ziet, kunt u onze (L.D. Gems Bv) ingevulde KYC hier vinden.
We danken u op voorhand voor uw begrip.