Normativa KYC

Gent.mo Cliente,

È stato un piacere fare affari con te.

Diamond Brothers si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti del Belgio in materia di obblighi di Know Your Customer (KYC). A partire dal 18 settembre 2017, le leggi implementate prevengono il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e limitano l’uso del contante per elaborare i dati personali. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, contattaci in modo da poterti fornire la nostra Privacy Policy. Siamo obbligati a identificare i nostri clienti e verificare i documenti di identità ricevuti quando si entra in una relazione d’affari o si esegue una transazione.
Pertanto, ti preghiamo di fornirci la documentazione richiesta nella tua lingua preferita di seguito:
1.
Documento di registrazione della società
(la versione più recente del certificato di costituzione o dello statuto della tua azienda)

2.
Documento di identità del rappresentante legale della tua azienda

(copia scannerizzata del passaporto o documento d’identità)

Per ottemperare alla normativa compilare il modulo AWDC e invialo insieme ai documenti sopracitati all’indirizzo email [email protected].


In caso di domande relative a questa normativa o ai documenti di identificazione, non esitate a contattare Geert Vandereyt, all’indirizzo [email protected].

Per darvi un’idea su come va compilato il modulo KYC puoi trovare il nostro a questo indirizzo.


Vi ringraziamo in anticipo per la cooperazione.