KYC Policy
Sehr geehrter Kunde,
Es war mir eine Freude mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Diamond Brothers verpflichtet sich uneingeschränkt zur Einhaltung der belgischen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Verpflichtungen von Know Your Customer (KYC). Ab dem 18. September 2017 verhindern die umgesetzten Gesetze Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und beschränken die Verwendung von Bargeld zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Für weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen unsere Datenschutzbestimmungen zur Verfügung stellen können. Wir sind dazu verpflichtet, unsere Kunden zu identifizieren sowie die Ausweisdokumente, die wir erhalten zu überprüfen, sobald wir eine Geschäftsbeziehung eingehen oder eine Transaktion ausführen.
Bitte stellen Sie uns daher die folgenden angeforderten Dokumente in Ihrer bevorzugten Sprache zur Verfügung:
1.
Dokument Ihrer Firmenregistrierung
(die neueste Version der Gründungsurkunde oder der Satzung Ihres Unternehmens)
2.
Identitätsnachweis des offiziellen Vertreters Ihres Unternehmens
(gescanntes Passfoto oder Ausweis)
Um die Vorschriften einzuhalten, füllen Sie die AWDC modul und senden Sie uns alles oben Genannte per e-mail an [email protected].
Bei Fragen zu dieser Gesetzgebung oder den Ausweispapieren wenden Sie sich bitte an Geert Vandereyt unter
[email protected].
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie das ausgefüllte KYC-Formular aussieht, finden Sie hier unser (L.D. Gems Bv) ausgefülltes KYC.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mitarbeit.